Background-Check in Russland-Juristische Person

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Besser Vorsicht als Nachsicht!

 

Wir überprüfen für Sie ein Unternehmen in Russland
vertraulich und  gründlich

 

Folgende Informationen über:

  • Rechtsform des Unternehmens
  • Satzung
  • staatlich registriertes Anlagevermögen des Unternehmens (Immobilien, Autos usw.)
  • Handelsregisterauszug und laufende Änderungen
  • Überprüfung der juristischen Adresse
  • Überprüfung der tatsächlichen Adresse
  • Zuständige Finanzbehörde für das Unternehmen
  • Jahresabschlüsse und sonstige Bilanzen, die der Finanzbehörde erklärt wurden
  • Informationen über
  • Gründer des Unternehmens
  • alle Gesellschafter, Aktionäre
  • Standort: Büros, Produktionsstätte, Grundstücke, Lagerhallen
  • Bankkonten des Unternehmens
  • laufende und vergangene Betriebsprüfungen
  • Genehmigungen und Lizenzen des Unternehmens
  • Geschäftsführer des Unternehmens (Personaldaten, Familienverhältnisse und Geschäftsverbindungen)
  • Mitarbeiter in der Schlüsselpositionen
  • Mitarbeiterzahl des Unternehmens
  • Handelspartner, Lieferanten
  • Business-Image des Unternehmens auf dem russischen Markt
    • gegenwärtige und vergangene Streitigkeiten mit Konkurrenz oder Geschäftspartner bzw. Lieferanten
    • ernsthafte Vertragsverletzungen bei der Erfüllung der Verträge
    • laufende Gerichtsverfahren und Urteile gegen das Unternehmen in der ersten Instanz und Berufung

…………….

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